Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Komunikacja z akcjonariuszami

Warszawa, 3 lipca 2020 r.

 

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki;
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:
  16. wykreślenie §6 ust. 4,
  17. zmianę §6 ust. 5, który otrzyma brzmienie: Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  18. dodanie w §6 ust. 9, który otrzyma brzmienie: Akcje Spółki nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  19. zmianę §8 ust. 4, który otrzyma brzmienie: Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz obejmowania akcji za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
  20. dodanie w §20 ust. 6 litery n, która otrzyma brzmienie: wybór i zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  22. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Paweł Bielski

Prezes Zarządu